Злочинна фінансова структура складалася більш ніж з 80 фіктивних суб'єктів господарювання, а також надавала послуги по виведенню коштів в офшори, повідомила прес-служба МВС,
Згідно з повідомленням, схему надання послуг за ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх інкасування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферистові його колишні колеги - правоохоронці.
«Завдяки значним корумпованих зв'язків в органах оподаткування і в колі правоохоронців спільники змогли залучити в число своїх клієнтів представників як малого, так і середнього бізнесу», - розповіли в МВС.
У прес-службі також зазначили, що послугами злочинців користувалися навіть керівники держустанов і бюджетних організацій.
У зв'язку з цим, слідчі ГСУ МВС України відкрили ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), а також за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
