Діяльність групи, що діяла під виглядом роботи звичайного агентства нерухомості, потрапила під пильне око правоохоронців ще у вересні минулого року. Ретельна перевірка оперативної інформації виявила, що організатором та ініціатором злочинної діяльності виявився колишній працівник комунального господарства Полтави. Він відповідав за розробку схем, здійснював розподіл коштів та фінансування організації. Група складалась з 7 осіб, до неї входили приватний нотаріус та депутат райради.
Члени угруповання мали чіткий розподіл обов'язків та функцій. Так, два члени групи відповідали за пошук нерухомості, власники якої перебувають за кордоном, проводять лікування в психіатричних лікарнях, соціально незахищених (хворі на алкоголізм та наркозалежні). Ще один співучасник відповідав безпосередньо за виготовлення фіктивних документів, які завіряв «свій» нотаріус.
Шостий член угруповання займався пошуком осіб, що мали бажання придбати нерухомість, зазначає Департамент захисту економіки Національної поліції.
Останній співучасник – депутат райради, а по сумісництву директор товариства, що мав доступ до БТІ, вирішував питання про отримання оригіналів документів для подальшого виготовлення нових технічних паспортів та свідоцтв на фіктивного власника за потрібними адресами. За грошову винагороду в подальшому легалізовував підроблені документи на право приватної власності шляхом надання заяв від псевдовласників, для подальшого отримання рішень органів місцевого самоврядування (сесій районних, міських рад) та набуття права власності на нерухомість, виготовляв технічну, проектну документацію на земельні ділянки за замовленням організатора.
Наразі оперативниками Управління захисту економіки (УЗЕ) в Полтавській області разом зі слідчими обласного управління Нацполіції встановлено місцезнаходження нерухомості, на яку виготовлено фіктивні документи. Державі та фізичним особам завдано збитки в сумі понад 2 млн. грн.
Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, підроблену документацію, у т.ч. розписки, технічну документацію на житло, свідоцтва на право спадщини, чорнові записи.
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Дане правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Правопорушникам планується повідомлення про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.
