Хто міняє валюту? Валютні міняйли під прицілом Нацбанку

«Мінфін» розібрався, навіщо.

«Останнім часом ми бачили багато зловживань, пов'язаних з сірим або чорним ринком валюти, шахрайством тощо», — процитувала прес-служба першого заступника голови НБУ Олександра Писарука. Тому Нацбанк до кінця року збирається змінити ліцензійні умови з тим, щоб з'ясувати реальних власників небанківських обмінників.

Зараз обміном валют в Україні, за даними НБУ, займається чотири небанківських установи. Вони працюють через 1850 обмінних пунктів. Невдоволення НБУ можна зрозуміти. З'ясувати, хто стоїть за вигідним бізнесом, практично неможливо.

Діючі ліцензії на обмінні операції є у семи компаній. У трьох з них, Глобалмані, Укрпошта та Українська фінансова група, обмінників немає. 1850 пунктами, про яких пише НБУ, керують чотири компанії: «Вікторія», «Абсолют фінанс», «Финод» і ГГЛА. «Мінфін» спробував розібратися, кому вони належать.

Формальний засновник, директор і бухгалтер ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» — один чоловік. Юрій Гудзь приїхав до Києва з Полтави. Він живе недалеко від станції метро «Дарниця», в сусідньому будинку зареєстрована компанія. За цією ж адресою зареєстровано ще кілька компаній, засновником яких значиться Гудзь: «Міг-91» і «Тремпл-Лтд». Ці ТОВ здають в оренду нерухомість. Вікторія — фіктивна компанія? Не факт. Мешканці Дарниці не просто знають Гудзя. Вони його добре знають.

Крім обмінних операцій Гудзь засвітився у скандальному будівництві ТРЦ по вул. Малишка, 37. Місцеві жителі протестували проти будівництва, навколо майданчика розгорілася бійка.

Флагман бізнесу Гудзя публікує фінансову звітність. Виручка великої мережі обмінних пунктів в 2014 році становила 971 000 гривень, чистий прибуток — 24 000 гривень.

Небагато відомо і про власників ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют фінанс». Компанія оформлена на трьох жителів Києва: Ілону та Оксану Бродовских і Григорія Пронько. Бродовські — родички Валентина Бродівського, в 2008 році став депутатом Київради. Зараз Бродівський займається бізнесом і громадською діяльністю. Йому належить компанія «Сяйво карпат», зареєстрована в Яремче. У Києві Бродівський значиться засновником і керівником громадської організації «Міжнародний бізнес-центр». Оксана Бродівська — помічник парламентарія від «Народного фронту» Руслана Лук'янчука.

У одеській компанії «Финод» засновник один — місцевий самородок Максим Ткаленко (1980 року народження). Перед тим, як вийти на ринок обміну, Ткаченко працював у Приватбанку. Компанія обслуговується в банку «Схід», що належить групі Fozzy. На ринку говорять, що компанія «Финод» пов'язана з «Абсолют фінансом». «Мінфін» знайшов тільки одне підтвердження цьому зв'язку: обидві компанії фігурували у кримінальній справі проти директора ПП «Юстас». Він потрапив в суд із-за порушень трудового законодавства.

ТОВ «Фінансова установа ГГЛА» можна вважати сімейним бізнесом. Засновник компанії — Віталій Гнидунец, юрист — його дружина Лариса Гетьман-Гнидунец. Що ще про них відомо? Гнидунец заснував компанію «Норм і капітал констракшнз».

Про що говорять ці дані? Великі мережі обмінних пунктів належать якимсь людям. І з кого спитати, в разі чого, незрозуміло.