Як шахраї відмивали через "ДНР" 50 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу.

На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які поступали гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали колишнього правоохоронця у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні було вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності, зазначає СБ України.

На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад чотири мільйони гривень. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.