Рада Комісії ринків фінансів і капіталу у Латвії оштрафували "дочку" Приватбанку

Рада Комісії ринків фінансів і капіталу (КРФК) Латвії ухвалила рішення оштрафувати комерційний банк "PrivatBank" на 2 млн євро, пише ukrinform.ua.

"Банк оштрафували за порушення вимог Закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму та Закону про кредитних установах, а також правил поглибленого вивчення клієнтів та правил внутрішнього контролю", - йдеться в повідомленні.

Розмір застосованого до банку штрафу становить 2,016 млн євро. КРФК відсторонила від посади топ-менеджерів "PrivatBank" і зажадала від ради банку повністю змінити склад правління кредитної установи.

Оцінивши відповідальність співробітників "PrivatBank" за допущені порушення, КРФК відсторонила від посади голови правління банку Олександра Трубакова і члена правління Івету Керпе. Раді кредитної установи КРФК доручила повністю змінити склад правління банку. Застосовані до банку санкції - це результат проведених КРФК перевірок за здійсненими в 2012 - 2014 рр операціями.

В ході перевірок у "PrivatBank" були виявлені порушення в процесі перевірки клієнтів, документуванні інформації, нагляд за операціями клієнтів, оскільки банк багато угод ідентифікував як потенційно підозрілі, але не інформував про це Службу нагляду за легалізацією злочинно отриманих коштів.