Офшорний скандал: у список потрапили 12 посадових осіб РФ, включаючи прес-секретаря Путіна

Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому 3 квітня Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ( ICIJ ) і Центром по дослідженню корупції та організованої злочинності ( OCCRP ).

Повідомляється, що з 2013 року держслужбовцям в Росії заборонено брати участь у бізнес-операціях за кордоном і мати рахунки за кордоном. Крім того, в 2015 році вступив в силу закон про деофшоризації, згідно з яким російські резиденти і компанії зобов'язані інформувати уповноважені органи про свою частку в офшорах, якщо ця частка перевищує 10% загального капіталу.

Тим не менш, журналісти заявили про виявлення більше десяти фірм, пов'язаних з російськими держдіячами, депутатами, сенаторами, силовиками або членами їх сімей. Прямих порушень законодавства в більшості описаних випадків, втім, немає, повідомляється в розслідуванні.

Так, журналісти згадали ім'я прес-секретаря президента Дмитро Пєсков . Його прізвище звучить у зв'язку з компанією Carina Global Assets Ltd., зареєстрованої на Британських Віргінських островах в 2014 році. У заявці на реєстрацію компанії вказано бенефіціар - "професійний фігурист" Тетяна Навка і прикладена її фотографія. З цієї ж заявки слід, що ця фірма може займатися купівлею інвестиційних активів в інтересах бенефіціара і управляти активами на суму понад 1 млн дол.

Повідомляється, що офшор був зареєстрований до весілля Пєскова і Навки, яка відбулася в 2015 році.

Дані ґрунтуються на отриманих в результаті витоку документах панамської юридичної фірми ?Mossack Fonseca, яка надає послуги з реєстрації офшорних компаній.

Також повідомляється, що син міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва Дмитро був директором компанії Ronnieville Ltd., заснованої на Британських Віргінських островах в листопаді 2004 року (на той момент Олексій Улюкаєв обіймав посаду першого заступника голови Центробанку). При цьому наголошується, що формального порушення закону в цьому не було, проте журналісти звертають увагу на той факт, що Дмитру Улюкаеву в той час був всього 21 рік.

У 2006 році замість Улюкаєва-молодшого директором Ronnieville стала якась Юлія Хряпина, яка пробула в цьому статусі аж до ліквідації компанії в травні 2009 року. Автори розслідування висувають припущення, що Хряпина — дружина міністра Улюкаєва. Вони спираються на певну схожість між фотографією копії паспорта Хряпиной, виявленої в базі даних Mossack Fonseca, і більш пізнім знімком, доступних в інтернеті, на якому зображений міністр, його дружина і новонароджена дочка. Крім того, місцем народження Хряпиной за паспортом є Крим, а Улюкаєв декларував ділянки і будинки в Криму, записані на дружину. І нарешті, як стверджує команда журналістів-розслідувачів, Юлія Сергіївна Хряпина значилася науковим співробітником Інституту Гайдара, де до 2000 року працював Улюкаєв.

Іван Малюшин, заступник керуючого справами президента (в 2003-2015 рр..), до 2013 року значився єдиним бенефіціаром панамської Anttrin Services Corp. Але до середини 2013 року заборони на володіння офшорами не існувало. Автори розслідування вказують, що компанія була ліквідована з тритижневим запізненням після вступу в силу закону. Основним видом діяльності компанії були "консультаційні послуги в сфері будівництва та управління нерухомістю", що збігалося з профільними обов'язками Малюшина в управлінні справами, стверджують автори. При цьому він був одним з найбагатших держслужбовців в 2013 р.: в його власності було понад 9 га землі, 7 будинків та 12 квартир.

Максим Ликсутов, віце-мер Москви, у різний час був беніфіціаром трьох офшорів: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багами), TG Rail Limited (Кіпр), Cantazaro Limited (Кіпр). За півтора місяці до вступу в силу заборони на офшори переписав акції на свою дружину Тетяна, а потім з нею

ХТО УВІЙШОВ У СПИСОК:
губернатор Псковської області Андрій Турчак,
губернатор Челябінської області Борис Дубровський,
депутати Держдуми від "Єдиної Росії" Віктор Звагельський та Михайло Слипенчук,Олександр Бабаков,
сенатор Сулейман Геремеев,
племінник секретаря Радбезу Олексій Патрушев,
заступник міністра внутрішніх справ РФ Ігор Зубів.

Окрема увага приділяється російському віолончелісту і близького друга Путіна Сергію Ролдугину. Згідно з розслідуванням, він є номінальним власником багатомільярдної бізнес-імперії Путіна і його оточення.