На рахунках судді Вищого господарського суду України та його дружини заарештовано 13 млн швейцарських франків. Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, які зареєстровані в Панамі і Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії.
“На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів з сумнівним походженням. Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими в банківській установі в Ліхтенштейні, є чинний суддя Вищого господарського суду України і його дружина”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що по одному з рахунків, де бенефіціарним власником і уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки спільним заходам Держфінмоніторингу України, фінансової розвідки та прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням р Вадуц, зазначені активи були арештовані.
Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн швейцарських франків. Встановлено також, що одна з компаній володіє рахунком в латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.
