У МВС підозрюють голову наглядової ради банку “Національний Кредит” Андрія Оністрата і топ-менеджмент банку у відмиванні 7 млрд гривень. Така інформація міститься у визначенні Печерського суду Києва, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.
Так, через рахунки Національного кредиту, відкриті на паспортні дані підставних осіб, протягом 2012-2014 років було незаконно конвертовано у готівку 7 млрд гривень.
Слідство уточнює, що “за попередньою змовою з власниками банку була розроблена і втілена схема незаконного виведення активів банку шляхом конвертації грошових коштів у готівку із залученням фіктивних СГД, отримання “фіктивних” кредитів, купівлі-продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб безробітних та засуджених.
Посадовими особами банку “Національний Кредит” надавалися короткострокові кредити з метою одержання неправомірної вигоди – надмірної сплати відсотків по кредитах і курсової різниці за договорами на загальну суму більше 700 млн грн”.
Розслідування було розпочато 30 квітня 2015 року за фактом розтрати майна та зловживань співробітниками Банку “Національний Кредит”.
Як повідомлялося раніше, Національний банк України (НБУ) визнав банк “Національний кредит” неплатоспроможним.
