Президент України Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Віктору Шокіну взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією Дельта банку.
Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію, яка набрала більше 28 000 підписів.
“З урахуванням поточної ситуації, що склалася навколо АТ Дельта Банк, і через відсутність кваліфікованого інвестора для зазначеного банку, 2 жовтня 2015 Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього неплатоспроможного банку.
В таких умовах дуже важливо проведення відкритої і справедливої ліквідаційної процедури АТ Дельта Банк, в ході якої повинні бути максимально враховані державні інтереси, а також інтереси клієнтів цього банку”, – сказано у відповіді глави держави.
Як наголошується в повідомленні, у зв'язку з цим президент України звернувся до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з проханням забезпечити прозорий і справедливий механізм реалізації активів АТ Дельта Банк із залученням громадськості – вкладників цього банку, а також ефективне виконання уповноваженою особою ФГВФО ліквідатора, у тому числі шляхом неупередженого виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій акціонерів і працівників банку (або інших осіб у відношенні банку), і своєчасне звернення у відповідні інстанції.
Також Порошенко звернувся до Генпрокурора з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних виробництв, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією АТ Дельта Банк.
Як стало відомо, Дельта-Банк протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсязі близько 10 млрд грн.
Після цього банк придбав за 4,1 млрд грн $535 300 000 і перерахував їх за кордон на користь 12 пов'язаних між собою українських підприємств. При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ Дельта Банк.
Зокрема, найбільша сума – $ 116 млн – була перехована на рахунки фірми “Боні і Клайд” в Латвійському JSC Baltic International Bank.
