За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валюти в Києві, проведених 29 березня співробітниками ДФС спільно із працівниками СБУ, вилучено понад 10 мільйонів гривень,
Як зазначається, вилучено готівкою 4,248 млн гривень, 127 тисяч доларів, 43 тисяч євро та 820 тисяч російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 млн. грн.
Як повідомлялося раніше, податковою міліцією спільно з працівниками СБУ викрито групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.
У ході реалізації інформації, отриманої в результаті проведення попередніх слідчих дій, слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ проводиться 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовують фігуранти провадження.
