Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші в тому числі для терористичних організацій "ЛНР/ДНР".
Як повідомляє прес-центр СБ України , організатори "конверту" обслуговували ряд комерційних структур з усієї України, переводячи гроші в готівку і з потребою замовників у валюту.
Зазначається, що операції здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях і платять податки в "бюджети" фейкових республік.
Співробітники спецслужби затримали кур'єрів "конверта" під час перевезення готівки в один з офісів в Івано-Франківську.
В СБУ додали, що під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили більше одинадцяти мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку, банківські картки і "чорну бухгалтерію", які доводять здійснення нелегальних фінансових операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 і ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.
