Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29 липня, Головне слідче управління Генеральної прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001261, внесеному 13.11.2014 Генпрокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами Приватбанку коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).
Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на FINbalance .
Згідно з судовими матеріалами, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Приватбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування «Приватбанку», застосувавши наступну схему (нижче – цитата з ухвали суду).
«Так, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», 42-ом підприємствам, які підконтрольні останнім,.......
засновниками яких є 51 нерезидент України, які також підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк».....
під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100 % передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.
Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.
Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів», - констатується в ухвалі суду від 29.07.2016.
Як повідомлялося торік, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відповідь на запит нардепа Віктора Чумака зазначав, що слідство по вказаному провадженню веде МВС.
При цьому в прес-службі "Приватбанку" тоді так коментували це кримінальне провадження: "Приватбанк повністю співпрацює зі слідством і надає всю інформацію та документи, необхідні для встановлення об'єктивної істини по справі... Обставини, викладені в ухвалі суду [від 10.06.2015, - ред.], є предметом досудового розслідування, а не встановленими фактами. Переконані, що слідство, вивчивши документи, доступ до яких був наданий судом, зможе об'єктивно оцінити всі обставини у сукупності і встановити істину", - заявили в "Приватбанку".
Додамо, що 29 липня 2016 року Печерський райсуд м. Києва виніс, принаймні, 4 ухвали щодо вказаного кримінального провадження (), якими....
Не виключено, що слідство по цьому кримінальному провадженню активізувалося останнім часом.
Принаймні, судові ухвали щодо нього - якщо не брати до уваги ухвали від 29 липня 2016 року - виносилися перед цим ще 09-10 червня 2015 року.
