Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Ділки, за даними Служби безпеки, привласнювали гроші українців в особливо великих розмірах під видом діяльності дилерських центрів Forex електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.
"Організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т. н. "Інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих доходів від злочинної діяльності переводилася на рахунки в Російську Федерацію. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т. н. "ЛНР / ДНР", – відзначають в СБУ.
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співробітництво з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Зараз тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.
