Як повідомляє прес-служба відомства, зловмисники виводили в тіньовий обіг кошти підприємств реального сектора економіки, які займаються торгівлею автомобільними запчастинами.
Крім того, конвертатори виводили зароблену бізнесом валюту за межі України. У результаті 6 обшуків в офісах "конверта" у Печерському та Оболонському районах Києва оперативники СБУ вилучили двадцять вісім печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою "клієнт-банк", готівку, а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує протиправний характер фінансової схеми.
Накладені арешти на рахунки двадцяти восьми підприємств, які використовували шахраї для злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.
