У період з середини 2015 року по середину 2016 року ПриватБанк виділив понад 1 млрд доларів США на кредити фірмам, що належить семи топ-менеджерам і двом підлеглим його власника Ігоря Коломойського,
Про це пише журналіст Грехем Стек на сайті Проект з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає "Insider".
Відзначається, що щонайменше 185 мільйонів доларів з 1 мільярда інсайдерських позик - і, можливо, всієї суми - не були забезпечені заставою, що є серйозним порушенням банківської практики, йдеться у розслідуванні.
За інформацією журналіста, щоб отримати гроші, дев'ять одержувачів створили 28 компаній в Харкові. Майже всі були засновані в 2015 році, за винятком однієї з капіталом у розмірі всього 1000 українських гривень (38 доларів США), що також є ознакою фіктивності.
Незважаючи на це, ПриватБанк затвердив кредити фірмам на загальну суму 28 мільярдів гривень (більше 1 мільярда доларів).
Стек стверджує, що трьома харківськими фірмами, які отримали 185 мільйонів доларів у вигляді незабезпечених кредитів володіють Віктор Шкіндель, Ігор Маланчак та Іван Маковійчук.
Віктор Шкіндель
Ігор Маковійчук
При цьому вони володіють також п'ятьма додатковими зареєстрованими в Харкові компаніями, які також отримали кредити в Приватбанку. В цілому, їх фірми отримали в цілому 458 мільйонів доларів США у вигляді кредитів від банку.
Шкіндель - колишній головний виконавчий директор Дніпропетровського аеропорту, який також контролюється Коломойським, і близький друг самого олігарха. Іван Маковійчук є директором Skorzonera-Zakarpattya, туристичної компанії, яка належить Коломойському і Боголюбову.
Компанії Шкиделя отримали в цей період 154,1 млн дол., Маковійчука - 154,4 млн дол., Маланчака - 148,8 млн дол.
Крім них гроші отримали:
Сергій Казаров, колишній глава постачальника палива Цюрупинський Агропостач - 155,6 млн дол.
Сергій Казаров
В'ячеслав Плакасов генеральний директор Optima 770, - 136,8 млн дол. США
В'ячеслав Плакасова
Володимир Головко, голова "Запорожнефтепровода", - 141,2 млн доларів США.
Володимир Головко
Вадим Андреюк, власник трьох харківських фірм, - близько $ 115,3 млн дол.
Віталій Нємов, власник Olymp Oil, - 715 мільйонів гривень (близько $ 27 млн).
Анатолій Деркач, власник компанії Аваріс, а до того водій таксі, - близько 23 млн дол.
Як повідомляв "Оглядач", Генеральна прокуратура України підозрює, що колишнє керівництво Приватбанку в період рефінансування Національним банком України надавав кредити пов'язаних між собою підприємств на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості перед банком на суму понад 372,78 млн грн.
За словами голови НБУ Валерії Гонтарєвої, в останню ніч перед націоналізацією Приватбанку з нього було виведено 16 млрд гривень.
