У Німеччині вже більше року триває слідство за підозрою у відмиванні грошей за допомогою мережі газових автозаправок Sparschwein Gas. Ніяких успіхів німецькі слідчі поки не домоглися.
"Ми досі не знаємо, хто є власниками цього підприємства", - повідомили в прокуратурі міста Гера. Компанія з річним оборотом у 8 мільйонів євро продовжує працювати.
За даними видання, документи і численні факти побічно вказують на те, що заправками володіють люди з оточення екс-президента України Віктора Януковича - одіозний олігарх Сергій Курченко і син екс-прем'єра Олексій Азаров. Ці особи внесено в санкційний список ЄС, і їх активи підлягають заморожуванню.
Розвинена мережа газових автозаправок Sparschwein Gas в Німеччині (скріншот сайту sparschweingas.de)
У вересні правоохоронні органи Австрії змогли ідентифікувати і заморозити активи Курченко і Азарова у цій країні. Відповідно до опублікованої 1 вересня в реєстрі підприємств повідомленням МВС Австрії, були заморожені активи компанії LPG Trading GmbH. Ця компанія торгувала в Західній Європі скрапленим газом, у тому числі тих, що постачаються з країн СНД".
Заморожені в Австрії активи Курченко і Азарова оформлені на нідерландську компанію Stichting Depositary Donau Investment Fund, власники якої приховані в офшорних зонах. На цю ж компанію, згідно з реєстром підприємств, оформлено і 100% мережі заправок Sparschwein Gas в Німеччині. Німецькі слідчі направили в Австрії запит, щоб юридично довести належність компанії Курченко і Азарову, однак відповіді очікують не раніше, ніж через три місяці.
"Якщо три місяці тому в Австрії заморожені активи, як можна так довго діяти у відношенні фірми-близнюка в Німеччині?", - обурюється Каспар фон Гауэншильд з Transparency International. На його думку, справа Курченко і Азарова підтверджує актуальність запровадження в Німеччині та інших країнах ЄС реєстру кінцевих власників компаній. Адже досі кінцеві власники можуть ховатися за підставними особами і офшорними компаніями.
"Рішення на рівні ЄС про запровадження прозорих реєстрів кінцевих власників є. Але його реалізація затягується. Сподіваємося, що через рік-два ці реєстри будуть створені", - додав фон Гауэншильд.
В Австрії заморожені активи ще однієї компанії, яка належить людям з оточення Януковича - SLAV Beteiligung GmbH. Цій компанії належить Андрію Клюєву - колишньому голові адміністрації президента Януковича - до 2008 року належав найбільший в Україні оператор сонячних електростанцій - компанія ACTIV Solar GmbH. ACTIV Solar запевняє, що її власником Андрій Клюєв, який перебуває в санкційний список ЄС, вже немає. Права власності переоформлені на компанію з Ліхтенштейну. Активи ACTIV Solar і материнської компанії не заморожені незважаючи на те, що зв'язок з родиною Клюєвих дуже ймовірним: одним з керівників компанії є зять Клюєва Каве Ертефай, на відповідальній посаді ACTIV Solar працює племінник колишнього глави адміністрації президента Богдан Клюєв. ACTIV Solar GmbH і SLAV Beteiligung GmbH навіть зареєстровані за однією адресою.
За час перебування Клюєва на впливової посади в Україні ACTIV Solar мала привілейоване становище - вона була найбільшим у країні отримувачем коштів за "зеленим тарифом", ставки якого в Україні були найбільшими в Європі. Крім того, компанія отримала 15 млн євро державної допомоги.
Всього на даний момент в Австрії заморожені активи людей з оточення екс-президента Віктора Януковича на суму близько 6 мільйонів євро, повідомили в міністерстві економіки Австрії. Це лише незначна частина активів українських олігархів, компанії яких зареєстровані в цій країні. Поки австрійські правоохоронні органи безуспішно продовжують шукати в країні гроші оточення Януковича, інші активи, очевидно, переоформляються на інших осіб.
Зокрема, нещодавно змінила номінального утримувача компанія Garda Handels - und Beteiligungs GmbH, на яку оформлена ряд активів в Україні. Власником цих активів українські ЗМІ досі називали Олексія Азарова. Однак влітку, як випливає з даних австрійського реєстру підприємств, Garda Handels - und Beteiligungs GmbH стала власністю Костянтина Пивоварова - давнього соратника Сергія Курченко, колишнього віце-президента купленого ним футбольного клубу "Металіст".
