Міністерство внутрішніх справ викрило групу осіб, які спільно з працівниками однієї з банківських установ створили і придбали ряд фіктивних підприємств, які використовували як "прокладки" у злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів.
В Департаменті державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України повідомили, що спеціалізацією даного "конвертаційного центру" було "обслуговування" підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно і "перепродували" його великим торговцям (зернотрейдерам).
"З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектора економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету і неплатоспроможності банківської установи", – зазначили в МВС.
В рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" і зернотрейдерів Києва, Вінниці та Одеси проведено більше двох десятків обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт.
В даний час розслідування триває. Встановлюються всі фігуранти злочинних оборудок і збитки, завдані державі. Перевіряється також інформація про використання "конверта" у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях України.
