І чиновниками колишнього уряду та пов'язаними з ними особами, а також осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України.
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторинга.
Згідно з повідомленням, у рамках проведених розслідувань виявлені фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, пов'язаних з колишнім президентом і його оточенням і зареєстрованих на Кіпрі, Сейшелах, в Панамі, Великобританії, Белізі, Австрії. Цими компаніями в 2010-2013 роках через рахунки в банках Латвії здійснені переклади на 1,37 млрд дол. на рахунки в українських банках. В цілому сума заблокованих коштів на рахунках цих компаній-нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", склала 1,42 млрд дол., в тому числі на території України - 1,37 млрд дол., за кордоном - 49,51 млн дол.
"У результаті розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна, були заблоковані кошти на суму 1,73 млрд грн, 194, 3 млн дол, 18,1 млн євро і 21,7 млн зростав. рублів, дорогоцінних металів (золота і срібла) вартістю 3 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд грн і 1 млрд дол", - йдеться в повідомленні.
Загальна сума виявлених і заблокованих Держфінмоніторингом коштів в еквіваленті становить 1,49 млрд дол.
Фінрозвідкою України підготовлено та направлено в правоохоронні органи 268 матеріалів.
"За цими матеріалами загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 147,8 млрд грн, а сума операцій, які можуть бути пов'язані з вчиненням інших злочинів - 11,1 млрд. грн", - зазначено в повідомленні.
17 січня набув чинності закон про "податковий компроміс", який дає можливість бізнесу легалізувати свої "тіньові" доходи.
