Прокуратура Печерського району столиці передала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займалася фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
"Встановлено, що в 2014 році цей чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (в тому числі учасникам АТО)", - йдеться в повідомленні.
Через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб в різних банківських установах, безготівкові кошти конвертувалися у готівку і виводилися з законного обігу.
Згідно з матеріалами досудового розслідування загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2014-2015 рр. становить майже 200 мільйонів гривень.
В ході обшуків в офісних приміщеннях, автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тис. грн, друку 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.
Організатора конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
