Британська поліція заарештувала 22 мільйони доларів на рахунках, власників яких вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю, використала Лондонський ф'ючерсний ринок для відмивання грошей.
У справі щодо відмивання великих сум з використанням Лондонського ф'ючерсного ринку, за інформацією Reuters, брали участь дві російські компанії, швейцарська фірма і інвестиційна група на Британських Віргінських островах.
Росіянина, якого британська поліція підозрює у відмиванні мільйонів доларів, звати Дмитро Недзвецький, пише Times з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Як уточнюється, він працює в Archer Daniels Midland.
За даними газети, Недзвецького відпустили під заставу без пред'явлення звинувачень. Відзначається, що 43-річного росіянина затримували ще в кінці березня, але відпустили під заставу до липня. Адвокат брокера відмовився прокоментувати FT яку-небудь інформацію.
Після проведення розслідування, яке тривало чотири місяці і здійснювалося поліцією і оператором ф'ючерсів Intercontinental Exchange, Inc (ICE) щодо підозрілої торгівлі на ринку ф'ючерсів, представник поліції лондонського Сіті повідомив у середу, що вони захопили чотири рахунки після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей.
"Наше розслідування направлено щодо підозрюваного з числа російської організованої злочинної групи, який з допомогою Лондонського ф'ючерсного ринку відмивав мільйони доларів, отриманих за допомогою злочинних доходів", – сказав інспектор Крейг Муллиш з відділення поліції по боротьбі з відмиванням грошей.
Ніяких додаткових подробиць не повідомляється. Оператор ICE в Лондоні не був доступний для коментарів.
