Про це повідомляє іспанське видання іспанське видання El Pais з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Іспанське видання повідомляє, що Степан Черновецький разом зі спільниками купували компанії, використовуючи підставних осіб У правоохоронних органах вважають, що таким чином вони відмивали гроші , розташовані в інших країнах, в основному на Кіпрі та Віргінських островах, які були вкладені в ці компанії.
El Pais пише, що слідчі кажуть про 10 мільйонів євро, які були "відмиті" за даною схемою.
Іспанці стверджують, що група затриманих осіб складалася в основному з українців.
