СБУ повідомляє про викриття незаконної схеми виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси, яку організував громадянин РФ.
"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний оборот ... складав більше $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - повідомляє прес-центр СБУ.
Документи затриманого росіянина // СБУ
Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми при перевезенні $210 тисяч готівкою. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Напередодні в СБУ повідомляли про затримання на хабарі у 27 тисяч доларів одного з керівників Державної фітосанітарної інспекції в Одеській області.
