офшори

Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

Україні потрібно виконати 4 кроки по стандарту BEPS з 15.

Обсяг коштів росіян у британських офшорах оцінили в $47 мільярдів.

Євросоюз змінив склад так званого "чорного списку" офшорів, до якого включаються держави, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.

Держави надали уряду України інформацію про особливості своїх систем оподаткування.

Корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми.

Дві третини українців-засновників офшорів "Райських документів" є керівниками або власниками українських компаній.

Список складається з 17 країн, в юрисдикції більшості з яких знаходяться офшорні зони.

Компанія вирішила чимало заощадити на податках, сказано в документах.

Згідно Paradise Papers, в інтересах С. Олексієнко була відкрита офшорна компанія для виведення валюти з України в обхід обмежень НБУ.

На Мальті у результаті вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, відома своїми розслідуваннями корупції у рамках проекту Panama Papers,

Транснаціональні корпорації використовують складні і різноманітні структури для відходу від оподаткування, але при цьому найчастіше виводять гроші в офшори через п'ять розвинених країн

Сьогодні у тіньовому секторі економіки України обертаються кошти, що становлять 35-40% обсягу офіційного ВВП.

За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років становила понад 800 млн грн.

Продовження панамського скандалу.