Затриманий щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб, жителів Донецької області. Потім він відправляв гроші на фінансування антиукраїнських акцій у Луганську та Донецьку області за допомогою кур'єрів. В ході обшуку співробітники СБУ виявили 1,2 млн. грн. готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на основі яких знімали з рахунків готівку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Про це повідомляє прес-центр СБУ. Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ.
