Ліквідовано найбільший конвертаційний центр в Україні - Аваков
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру» обіг якого в 2014 році склав мільярд гривень.
Про це у своєму повідомив глава МВС Арсен Аваков.
«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 000 підприємств реального сектора економіки.
У схемі діяльності були задіяні банківська установа - ВАТ КБ «Стандарт», більше 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.
В ході реалізації матеріалів було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та боєприпаси.
Крім цього, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень.
В ході документування встановлена причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв'язки організаторів «конвертцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Київ.