Харківські податківці виявили "центр мінімізації", який обікрав бюджет України на 27,8 мільйонів гривень.
Організатором незаконного бізнесу виявився Євген Жилін - засновник організації "Оплот".
- Співробітники податкової міліції встановили, що Євген Жилін разом з трьома поплічниками створив п'ять фіктивних підприємств, за реквізитами яких виготовлялася документація для проведення безтоварних операцій та мінімізації податкових зобов'язань реальних фірм. Послугами колишнього "оплотовца" користувалися бізнесмени Запоріжжя, Донецької, Київської та Харківської області, - повідомили в прес-службі Міндоходів.
Організатор "центру мінімізації" вирішував питання по роботі фіктивних підприємств з банківськими установами, контролював зняття коштів з банківських рахунків і розподіляв прибутки.
Його ж спільники займалися передачею документів і засобів реальним фірмам. Крім цього вони "вербували" осіб, на яких і реєстрували фіктивні підприємства.
Зазвичай директорами фірм "центру мінімізації" ставали люди з важким матеріальним становищем.
- Я не мав ніякого відношення до діяльності фірми, - розповів один з "липових" керівників фіктивного підприємства. - Мені запропонували стати директором за грошову винагороду. Після реєстрації фірми на моє ім'я я не мав жодного уявлення про те, чим займається фірма і хто керує її справами.
Офіс, в якому розміщувалися всі фірми "центру мінімізації", перебував у промисловій зоні Харкова в одному з складських приміщень. В кабінеті з трьома столами і одним комп'ютером зберігалася вся документація фірм з ознаками "фіктивності". Печатки, за допомогою яких завірялися паперу для мінімізації податкових зобов'язань реальних підприємств, ховали під стелею за знімними панелями.
Печатки зберігалися під стелею.
В ході проведення обшуку оперативники виявили та вилучили чорнові записи, розписки про отримання готівки, документацію фірм і п'ять печаток підприємств.
Зараз правоохоронці встановлюють місцезнаходження громадян, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Слідство триває.
