Співробітники СБУ разом з Держслужбою фінансового моніторингу та міліцією припинили незаконну діяльність у Києві великого «конвертаційного центру».
Через цей центр з початку нинішнього року вивели в тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали держпідприємствам. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Кошти в «конвертцентр» надходили через комерційні структури, які перемогли в тендерах на обслуговування цих держпідприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і присвоювалися учасниками фінансової операції.
Переважна більшість фірм для відмивання грошей було зареєстровано на паспорти громадян Росії. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, повинна була ускладнити пошук засобів і розслідування протиправних дій українськими правоохоронцями.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах «конвертцентру» і затримали організатора фінансової операції.
Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками «Клієнт-банк», бойові гранати та зброя з патронами.
