Співробітники міліції викрили у Києві посадових осіб, які незаконно привласнили банківські кошти на суму 7 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України.
За змовою з юридичними і фізичними особами працівники банку розробили й організували схему виведення активів банку. Використовуючи фіктивні суб'єкти, вони конвертували активи в готівку, використовуючи отримання фіктивних кредитів, а також купівлю-продаж цінних документів.
Рахунку банку, які були задіяні в схемі, виявилися відкритими на паспортні дані осіб соціально не захищених, раніше судимих, безробітних, які до роботи рахунків відношення не мали. За грошову компенсацію частина фізичних осіб-власників депозитів банку відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
