Слідство у справі про зловживання у Міністерстві доходів і зборів на суму понад 3 млрд гривень не змогло отримати докази незаконного відшкодування ПДВ фіктивним структурам часів керівництва Податкової Олександром Клименко. Це випливає з ухвали Печерського суду Києва, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє видання " Перша інстанція ".
Згідно з судовими матеріалами, екс-голова Податкової Олександр Клименко разом з його колишніми підлеглими з Міністерства доходів і зборів підозрюються у привласненні 3 млрд грн з держбюджету. Як з'ясували слідчі Генпрокуратури, ці гроші були безпідставно перераховано у вигляді відшкодування ПДВ трьом компаніям: "Мегатерій", "Газиновация" і "Ексимтех" у 2012 – 2013 роках.
Для реалізації цієї афери в податкових документах трьох компаній була відображена псевдовідгрузка товарно-матеріальних цінностей і надання послуг 40 фірмам-одноденкам на 16 млрд грн. При цьому в штаті фірм-"мільярдерів" не було найманих працівників, основних і оборотних засобів, складських площ.
За версією слідства, керівники ДФС змусили районних податківців Києва без належних перевірок затвердити відшкодування ПДВ компаніям, виконуючи незаконне розпорядження голови ДФС Олександра Клименка.
Генпрокуратура 22 грудня 2014 року повідомила екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка про вчинення злочину – заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України).
ГПУ підозрює, що до реалізації злочини залучалися також топ-менеджери АКБ "Капітал". Рахунки компанії "Ексимтех" розміщувалися в цьому банку і сотні мільйонів гривень у вигляді ПДВ, нібито, надходили саме в цю фінустанову. У ньому розміщувалися рахунки фірм-"одноденок", з якими "Ексимтех" проводив фіктивні операції, формуючи податковий кредит.
Ще в травні минулого року Генпрокуратура направила в банк "Капітал" вимогу про надання інформації з цих операцій. Банк відповів, що через затоплення серверної 14 лютого 2014 року диск, що містить потрібну файлову групу, вийшов з ладу. Бази даних за період з 1 січня 2012 року по 21 грудня 2013 року нібито втрачені. У квітні 2014-го слідчі МВС у Донецькій області вилучили сервер з інформацією про рух коштів клієнтів банку за 2014 рік.
У березні цього року в банк "Капітал" двічі були направлені запити про надання списку працівників (за період 2012 - 2013 років) для допиту. Однак, банк відмовив: мовляв, запитувана інформація належить до конфіденційної.
За даними НБУ на липень поточного року, 35% акцій банку володіли Руслан і Євген Щербань – сини покійного донецького бізнесмена Євгена Щербаня.
