Бабушкінський районний суд Дніпропетровська ухвалив рішення про здійснення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДТЕК Дніпроенерго» у рамках кримінальної справи за обвинуваченням у фінансуванні бойовиків самопроголошених "Луганської та Донецької народних республік", пишуть " Наші гроші ".
Очікується, що інспектори, зокрема, здійснять перевірку відвантаження вугілля від ТОВ «Східна вугільно-енергетична компанія» і факт повернення фірмою $13,6 млн невикористаних авансів «ДТЕК Дніпроенерго».
За даними розслідування, посадові особи " ДТЕК Дніпроенерго " в кінці 2014 – в лютому 2015 рр. здійснили фінансування тероризму, а саме : за договором від 20.06.2014 купили в ТОВ " Східна Вугільно - Енергетична компанія " (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлено на "Криворізьку ТЕС " і " Придніпровську ТЕС ". У свою чергу " Східна Вугільно - Енергетична компанія " перераховувала гроші ТОВ " Донантрацит ", які " переводилися в готівку і прямували на фінансове забезпечення терористичної діяльності ", вважає слідство. Вантажовідправниками зазначеного вугілля були ТОВ " Донуглетехінвест ", ТОВ " Ремавтоматіка " і ТОВ " Ексіменерго " ПЕК ", яких обрало саме ТОВ " Східна Вугільно - Енергетична компанія ".
З квітня 2015 року відносини між ТОВ " Східна Вугільно - Енергетична компанія " та ПАТ " ДТЕК Дніпроенерго " припинені.
В ході перевірки " ДТЕК Дніпроенерго " інспектори повинні перевірити, зокрема, скільки вугілля було відвантажено від ТОВ " Східна Вугільно - Енергетична компанія ", а також чи дійсно фірма повернула " ДТЕК Дніпроенерго " 315 млн грн невикористаних авансів. Перевірка триває з 19 жовтня по 6 листопада.
Власниками ПАТ " ДТЕК Дніпроенерго " є Фонд держмайна (25 %), а також " DTEK energy b. v." (Нідерланди, 43,81 %) і " DTEK Holdings Limited " (Кіпр, 25 %), підконтрольні Рінату Ахметову.
Засновницею ТОВ " Східна Вугільно - Енергетична компанія " є донеччанка Олена Лімонко, директором – Тетяна Паламарчук. На Лимонко також було зареєстровано ТОВ " Енергооптторг ", яке раніше було одним з найбільших постачальників групи Ахметова.
Засновниками ТОВ " Донвуглетехінвест " (Донецьк) є засновник компанії " Coal Energy Віктор Вишневецький і " Nertera Investments Limited " (Кіпр).
Засновниками ТОВ " Ексіменерго " ПЕК " (Маріуполь) є той же Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited (Кіпр), директором - Андрій Агафонов. Засновниками ТОВ " Ремавтоматіка " (Дніпропетровськ) є Тетяна Грицай, директором – Микола Тананакін. Засновниками ТОВ " Донантрацит " (Маріуполь) є компанія " Nertera Investments Limited " (Кіпр) і ТОВ " Донпромбізнес " (Донецьк), засновниками якого є Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited. Директором " Донантрациту " значиться Дмитро Фірсов, а фірми " Донпромбізнес " - Володимир Єлагін.
