Нелегальну фінансову структуру викрили співробітники Служби безпеки України. Як відзначили в прес-центрі спецслужби, в ході операції на передачу 250 тисяч гривень вдалося затримати одного з бухгалтерів конвертаційного центру та кур'єра. А трохи пізніше силовики затримали інших працівників, а також двох організаторів – всього близько 20 осіб.
За інформацією СБУ, схема виведення коштів була наступна: шахраї створили ряд фіктивних комерційних структур, через які укладали безтоварні угоди, після чого переводили в готівку гроші. При цьому офіс конвертцентру був підготовлений до несподіваних візитів правоохоронців: був спеціальний "план евакуації" документації та електронних носіїв з інформацією про афери.
Однак скористатися цим планом зловмисникам не вдалося: під час обшуку правоохоронці виявили "чорну" бухгалтерію, фіктивні печатки, комп'ютери, а також флеш-носії, на яких містилися відомості про замовників, а також обсяги проведених операцій.
Зазначимо, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України – фіктивне підприємництво, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та шахрайство. Організаторам загрожує до 12 років позбавлення волі.
