Про це повідомляє заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
Загальний обіг "конверту" за час роботи становив близько 4,1 мільярда гривень, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 мільйонів гривень.
Податківці здійснили обшук у машині, якою користувався організатор незаконної схеми. В результаті було знайдено і вилучено понад $315 тисяч і майже 1,4 мільйона гривень. Загальна сума вилученої готівки у гривневому еквіваленті становить понад 9,5 мільйона. Крім того, було знайдено пістолет "Форт-17-Р" та боєприпаси до нього. Як зазначає Білан, схема діяльності "конверту" була стандартною.
Учасники центру зареєстрували низку транзитно-конвертаційних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертаційного центру формувати незаконний податковий кредит.
Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції із ПДВ.
