Він причетний до фінансування сепаратистів. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки НПУ.
"У поліцію звернулися представники одного з банків, які повідомили, що ними отримано підроблений лист іншої банківської установи з метою здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму понад 2 мільйонів гривень. При проведенні оперативно-слідчих дій оперативники УЗЕ і СБУ Одеської області встановили ряд підприємств, які задіяні в схемі з виведення валюти за кордон, мінімізації податкових зобов'язань та переведення коштів у готівку шляхом проведення фіктивних операцій. За наявною інформацією, частина коштів використовувалася для підтримки сепаратизму", - відзначили в поліції.
На підставі санкції суду провели обшуки в офісах конвертаційного центру, зокрема, в місті Херсон, де вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, штампи державних органів і контролюючих організацій Києва, Херсона, Донецької і Київської областей, бухгалтерська документація, SIM-карти різних мобільних операторів, цифрові ключі для віддаленого управління банківськими рахунками, банківські картки, які використовувалися в злочинній схемі, а також чекові книжки десятка підприємств та комп'ютерна техніка.
В рамках кримінального провадження, відкритого прокуратурою Одеської області за ознаками ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії на встановлення кола осіб, причетних до кримінального злочину, йдеться в повідомленні.
