Компетентні органи Латвійської республіки вивчать документи банківських рахунків компаній Iris Assets Limited і Abital LP, на які могла перераховуватися неправомірна вигода для посадових осіб Державної фіскальної служби України (ДФС). Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на постанову Солом'янського райсуду Києва від 15 серпня 2016 року.
Суд прийняв таке рішення за зверненням Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування кримінального провадження №42016100000000329 - так званої справи голови ДФС Романа Насирова. Прокуратура Києва зареєструвала це виробництво через суд за зверненням Центру протидії корупції.
НАБУ заявило, що посадові особи ДФС, при потуранні посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів із недостовірним їх декларуванням та істотним заниженням митної вартості.
У бюро відзначають, що такі дії здійснювалися з допомогою підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менше, ніж реальних товарів, що імпортуються,
Детективи вважають, що посадові особи ДФС та Київській митниці отримують незаконну вигоду, яка невстановленими суб'єктами господарювання перераховується офшорним компаніям. За даними НАБУ, ці компанії контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.
Відзначається, що Iris Assets Limited і Abital LP зареєстровані в Сполученому королівстві в травні 2015 року. Iris Assets Limited записана на Белізький офшор B2B Consultants LTD. Цей же офшор - засновник Abital LP.
Глава ДФС опинився в епіцентрі скандалу після того, як у нього нібито знайшли дві квартири в Лондоні, а також британську фірму Altis ltd, яка, згідно з журналістським розслідуванням, може належати його дружині - Катерині Глімбовскої (дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України Альтіс-Холдинг).
У декларації Насирова за 2014 рік це майно не було зазначено. У Кримінальному кодексі за недостовірну інформацію у декларації передбачено позбавлення волі терміном до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У свою чергу, Роман Насиров свою провину заперечує і стверджує, що нерухомість в Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насирова на квартири були оформлені у вигляді "leasehold" - права тимчасової власності, щось схоже на довгострокову оренду (зазвичай від 40 до 125 років).
