На Донбасі у районі АТО викрили "конверт" з річним обігом у 600 млн

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині припинила Служба безпеки України спільно з фіскальною службою, пише прес-центр СБ України.

Річний обсяг «конверту» становив понад 600 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків становлять декілька десятків мільйонів гривень.

Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації коштів у готівку через низку зареєстрованих фіктивних фірм.

Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, в автомобілі кур'єра та за місцем проживання його організаторів оперативники СБ України вилучили понад 1,1 мільйона гривень, комп'ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, яка підтверджує проведення фінансових оборудок. Тривають невідкладні слідчі дії.