Слідство порушило кримінальну справу за статтею "Незаконна банківська діяльність, пов'язана з отриманням доходу в особливо великому розмірі".
Російські правоохоронні органи працюють над декриміналізацією кредитно-фінансової сфери країни, для чого активно борються в тому числі і з фірмами, що незаконними шляхами виводять гроші за кордон, а також займаються переведенням у готівку. Одну з таких організацій, де орудували "чорні банкіри", виявили співробітники Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії спільно зі своїм московським відділенням.
"Встановлено, що з 2012 року члени групи без необхідних ліцензійно-дозвільних документів займалися грошовими переказами за дорученнями фізичних і юридичних осіб, виведенням капіталів за кордон, а також переведенням у готівку грошових коштів. Комісійна винагорода становила 2,5% – 3,7% від кожної незаконної транзакції ", – прес-служба офіційного представника МВС Росії.
Для реалізації своїх задумів "чорні банкіри" використовували декілька підконтрольних страхових компаній, на розрахункові рахунки яких під виглядом страхових премій переводилися кошти "клієнтів". "За наявною інформацією, дохід від реалізації зазначеної протиправної схеми перевищив 570 мільйонів рублів ". Таким чином, всього за кордон було виведено понад 17 мільярдів рублів.
Головне слідче управління ГУ МВС по місту Москві порушено кримінальну справу за статтею "Незаконна банківська діяльність, пов'язана з отриманням доходу в особливо великому розмірі". У рамках цієї справи правоохоронці перевірили численні організації, задіяні у схемі і провели кілька десятків обшуків.
Співробітниками поліції в Москві і Московській області проведено більше 40 обшуків житлових і офісних приміщень, вилучено печатки та установчі документи понад 100 організацій, задіяних у схемі, 68 електронних носіїв з системою віддаленого управління розрахунковими рахунками юридичних осіб "банк-клієнт", понад 250 печаток "фірм-одноденок", "чорнова" бухгалтерія, 50 електронних носіїв інформації, інші предмети і документи, які мають значення для розслідування кримінальної справи, зазначили в МВС. Були затримані три найактивніших учасника групи.
