Про це повідомляє «Коммерсантъ».
Відповідно до положення Банку Росії 499-П, нововведення стосується операцій на суму понад 15 тисяч рублів. В даному випадку при купівлі або продажу грошей через каси кредитних організацій клієнту доведеться пред'явити паспорт, залишити контактну інформацію (номер телефону, факсу, електронну пошту), ІПН. Анкету заповнить банк. При цьому кредитна організація може вимагати інформацію про фінансове становище клієнта, його ділової репутації та джерело його походження грошей.
При купівлі та продажу валюти на суму до 15 тисяч рублів заповнення спеціальної анкети не потрібно. Раніше при обміні валюти від 15 тисяч до 600 тисяч рублів банки вимагали вказати прізвище, ім'я та по батькові, а також паспортні дані.
Про посилення правил обміну валюти Центробанк оголосив 24 грудня. В ЦБ тоді висловили впевненість, що нововведення не створить клієнтам додаткових труднощів.
