Влада США планують вивчити мільйони документів, які потрапили в руки Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), в результаті витоку з панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, що надає послуги з реєстрації офшорних компаній. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.
За інформацією співрозмовника, американські власті хочуть отримати інформацію про людей, які, можливо, допомогли компаніям або приватним особам ухилятися від санкцій, введених США щодо Росії. Ці люди можуть бути внесені в санкційний список Мінфіну США. Новий список може бути випущений вже в червні, якраз тоді, коли очікується голосування ЄС з питання про те, чи продовжувати санкції проти Росії.
"Очевидно, що цей архів документів потенційно може дозволити OFAC (підрозділ Мінфіну США, відповідальне за санкції) зробити ряд висновків і допомогти побудувати доказову базу", — пояснив Bloomberg Пітер Харрелл, колишній заступник помічника держсекретаря з фінансової політики. Він також додав, що очікує позитивного голосування ЄС з питання продовження дії антиросійських санкцій ще на шість місяців.
"Уряд США пильно фокусується на розслідування можливої незаконної діяльності, у тому числі порушення податкового законодавства або санкцій, введених з боку США, використовуючи всі джерела інформації, як державні, так і недержавні", — йдеться в коментарі Мінфіну США, надійшов у Bloomberg.
Відзначається, що OFAC використовує загальнодоступну інформацію, правоохоронні і розвідувальні джерела, анонімні повідомлення і показання для виявлення та реагування на потенційні порушення санкцій, зазначив Мінфін у своїй заяві.
