Затримані – в основному громадяни України і Росії. Один з них — Степан Черновецький, син колишнього мера Києва.
Як стало відомо, злочинне угруповання перекладала отримані незаконним шляхом кошти з Кіпру та Віргінських островів на легальні іспанські компанії. Надалі їх використовували для покупки нерухомості в Іспанії.
Відомо щонайменше про 10 млн євро «брудних» грошей.
