СБУ: У Сумах підприємства росіян вивели у тінь понад 64 млн грн через банки Олександра Януковича
Злочинну фінансову схему два громадянина Росії створили в кінці 2013 року, три підприємства працювали з контрагентами в Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Запорізькій областях, а також у Криму.
У Сумській області три фіктивних підприємства, зареєстрованих на двох громадян Росії, вивели в тінь через банки, пов'язані з Олександром Януковичем, більше 64 млн грн. Злочинну фінансову схему викрили співробітники Служби безпеки України, повідомляє сайт відомства.
Підприємства були створені в кінці 2013 року у Сумах, їх реквізити використовувалися для оформлення фіктивної діяльності з підприємствами Києва, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської і Запорізької областей, а також Криму.
Угоди на десятки мільйонів гривень проводилися через банки, пов'язані з Олександром Януковичем та його оточенням.
Кримінальне провадження за матеріалами СБУ відкрило управління Міндоходів в Сумській області.
На банківських рахунках у 10 західних країнах заморожено близько $ 1 млрд, які можуть належати членам клану колишнього українського президента Віктора Януковича.
Влада Кіпру заморозили активи колишніх українських чиновників на суму 1,5 млн євро (близько $2 млн) і $3 млн.
6 березня Європейський союз запровадив санкції проти 18 українських політиків, причетних до силового розгону Майдану і розстрілу мітингувальників. До нього увійшли колишній президент Віктор Янукович, його сини, а також найближчим їх оточення.
4 серпня стало відомо, що частина фігурантів цього списку, зокрема, Янукович з синами, просять суд Європейського союзу в Люксембурзі скасувати введені проти них санкції.