Про це Наливайченко розповів на засіданні парламентського комітету з питань протидії корупції.
За його словами, мова йде про виведення коштів "групою Укрпромінвест" через офшорні компанії "Интрако Менеджменд" спочатку на Віргінські острови, а потім вже відмиті кошти потрапляли в латвійський і австрійський банки".
Він не назвав суму переказів, проте продемонстрував платіжні відомості, де фігурували суми в 200 чи 300 тисяч доларів.
"Федеральне бюро розслідувань і Латвійське відомство з протидії відмивання коштів вже розслідують цю справу, і якщо вона не буде розслідувана в Україні, нас очікує нова "справа Лазаренка", - сказав Наливайченко.
"Тому настав час розкрити інформацію з серверів і після порушення ГПУ кримінального виробництва заморозити "Интрако Менеджмент". Держфінмоніторинг готовий відкрити справжніх бенефіціарів цієї компанії", - додав він.
Наливайченко також натякнув, що групою "Укрпромінвест" займається заступник лідера фракції "БПП" Ігор Кононенко.
Сам Кононенко сказав, що "особисто не має ніякого відношення до "Интрако Менеджмент" і донедавна навіть не чув про таку компанію".
Він також поставив під сумнів достовірність банківських платіжок, які показав Наливайченко, оскільки вони є фотокопіями і на них немає банківських відміток.
Крім того Кононенко заявив, що "не має відношення до групи "Укрпромінвест", а концерн "Укрпромінвест", яку він очолював, ліквідований у 2012 році".
"Все обладнання було демонтовано і продано, тому інформація про якісь серверах не відповідає дійсності", - сказав Кононенко.
Кононенко також пов'язав звинувачення на свою адресу з намірами дискредитувати перед виборами його і політичну силу, яку він представляє.
