Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 45,2 млрд гривень

Державна служба фінансового моніторингу з початку року виявила фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією грошових коштів, або з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 млрд гривень, передає Ukr.Media.

За даними Фінмоніторингу, в правоохоронні органи направлено 518 матеріалів з цими операціями. Крім того, за 9 місяців в правоохоронні органи направлено 164 матеріалу щодо розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна колишніми високопоставленими чиновниками.

Сума порушень становить 15 млрд гривень. Всього за весь період проведення розслідувань (березень 2014 — вересень 2017) в правоохоронні органи направлено 711 матеріалів щодо колишніх чиновників на суму 216,7 млрд гривень, заблоковані на рахунках фізичних та юридичних осіб кошти в еквіваленті 1,5 млрд доларів. Особливу увагу Держфінмоніторинг приділяється пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців за кордоном.

Так, за повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди.

Спільно з правоохоронними органами Держфінмоніторинг здійснює заходи, спрямовані на попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму). За 9 місяців Держфінмоніторингом направлено в правоохоронні органи 46 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з сепаратистами, на загальну суму 766,85 млн гривень. У 23 випадках кошти підозрюваних у сепаратизмі людини, 47,63 млн гривень, заблоковані.