У Києві співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили протиправну діяльність групи компаній, які надавали страхові послуги громадянам Російської Федерації і жителям тимчасово анексованого Криму. Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує Ukr.Media економіка і політика.
Правоохоронці встановили, що для отримання ліцензії ділки сформували фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок так званих «сміттєвих» цінних паперів на суму понад 300 мільйонів грн.
Зловмисники також додали до своїх активів земельні ділянки на території однієї з областей України, завищивши їх ціну на 2000%. В орендованому приміщенні в центрі Києва організатори облаштували колл-центр, який, зокрема, обслуговував клієнтів страховиків країни-агресора.
Операторами ділки працевлаштовували студентів столичних вузів, які працювали за символічну оплату без дотримання вимог чинного трудового законодавства.
Під час санкціонованих слідчих дій в офісі «страховиків», співробітники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи.
Правоохоронці також виявили обладнання для функціонування колл-центру, через який здійснювалося дистанційне обслуговування громадян РФ і жителів тимчасово анексованого Криму.
За результатами ініційованих СБУ перевірок, Нацкомфінпослуг анулювала 32 ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема обов'язкових та добровільних видів страхування.
