Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
"Зазначені особи за 15-відсоткову грошову винагороду допомагали фізичним та юридичним особам переводити безготівкові кошти в готівку", - йдеться в повідомленні
Наголошується, що для цього гроші переводилися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США та Латвії, з використанням банківських систем швидкого перерахування коштів Western Union і Money Gram.
Всього представники податкової поліції провели 8 обшуків.
Вони вилучили 678 тис. доларів, 16,8 тис. євро, 58,2 тис. гривень готівкою, 9 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї (мисливські рушниці) і боєприпаси, 2 предмети, схожі на гранати Ф-1 із запалами до них, 4 печаток підприємств нерезидентів, 14 електронних носіїв інформації, 10 одиниць комп'ютерної техніки та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про протиправної діяльності.
