Великобританія зажадала від резидентів РФ пояснити походження коштів на рахунках

Російські громадяни, які мають рахунки у Великобританії, вже почали отримувати від відповідних британських органів листи з проханням обґрунтувати походження коштів, розміщених на рахунках, повідомив глава Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин на зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

«Потрібно сказати, що тут необхідно враховувати і нашим російським громадянам, що не потрібно чекати амністію, на мій погляд, потрібно повертати все-таки капітал. Ті «листи щастя», які прийшли, скажімо, в Англії російським резидентам, які мають рахунки, це не що інше, як сигнал», - сказав він.

Відповідаючи на питання президента, чи означає це створення приводів для перешкоджання поверненню фінансових ресурсів в російську юрисдикцію в рамках підготовлюваної амністії капіталів, Чиханчин відповів: «Вони включать механізми проведення фінансових розслідувань, порушення кримінальних справ. І, по суті, це не дасть можливість повернути гроші в тому режимі, в якому хотіли б. Тобто це саме те, що пов'язано з амністією. Тому ми зараз працюємо».

Він також повідомив, що Росфінмоніторинг запросив голови профільного комітету Ради Європи. Планується, що наприкінці березня він проведе круглий стіл і розповість, як проходила амністія в інших країнах, з якими проблемами вони стикалися.

Глава Росфінмоніторингу також нагадав, що амністія капіталів підпадає під регулювання FATF.

«І будь-яке відхилення від норм цієї організації - може призвести до того, що ми потрапимо під санкційні механізми, а це важливий фактор», - сказав Чиханчин.