Генеральна прокуратура 7 грудня провела обшук в центральному офісі «Приватбанку» за підозрою в створенні його посадовими особами схеми виведення коштів через кредитування. Під підозрою у причетності до схемі також детективи «Kroll», які проводять розслідування про виведення активів банку його колишніми власниками.
Про це в інтерв'ю «Бізнес.Цензор» розповіла заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає Ukr.Media.
Як вважає Рожкова, головна мета обшуків — вивести з легітимного поля розслідування детективів «Kroll», що до кінця року планували закінчити розслідування зловживань колишніх власників банку, основними з яких були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Звіт Kroll» — документ, який дозволить вести роботу, в тому числі за кордоном, щодо повернення активів, які держава втратила при докапіталізації банку.
Обшуки «Приватбанку» відбулися після зустрічі 25 листопада в Амстердамі генерального прокурора Юрія Луценка з бізнесменом Ігорем Коломойським, яку генпрокурор назвав «випадковою».
За даними «Бізнес.Цензор», 4 грудня слідчий суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Остапчук дозволила співробітникам ГПУ вилучити документи в офісі «Приватбанку» в Дніпрі.
Мова йде про кримінальному провадженні 42017000000002828 від 5.09.2017 року. Прокуратура підозрює, що співробітники «Kroll» разом з іншими посадовими особами «Приватбанку» причетні до видачі завідомо збиткових кредитів за винагороду в 3-5% від їх суми. Зловживання відбулися вже після націоналізації фінустанови.
Як пишуть Наші Гроші, на наступний день — 5 грудня, інший слідчий суддя Печерського райсуду Києва Катерина Москаленко дозволила іншій групі слідчих ГПУ провести обшук у столичному офісі «Приватбанку» в рамках кримінального розслідування № 42017000000001823 від 06.06.2017 р. про створення злочинної організації й участь в ній в 2008-2016 роках для заволодіння коштами банку. Мова йде про виведення в листопаді 2016 року через схеми кредитування 124 мільйонів гривень.
У клопотанні прокуратура просила дозволити їй вилучити ряд документів, у тому числі результати розслідувань «форензик» британських компаній «Kroll Associates U. K. Limited» і «AlixPartners Services UK LLP», та дослідження і аналізи юридичної компанії юридичною компанією «Hogan Lovells».
Суд це клопотання задовольнив частково, дозволивши винести тільки копії документів.
