У Раді Європи розповіли, що вимиває гроші з України

У Раді Європи констатують, що в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму прийняті в Україні заходи вже мали позитивний ефект, але необхідні зміни в законодавство, передає Ukr.Media.

Про це йдеться у звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) по Україні, оприлюдненому сьогодні Радою Європи.

"У новому звіті MONEYVAL визнав, що в Україні існують сильні політичні зобов'язання щодо запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а вжиті заходи вже мали позитивний ефект. Проте необхідні нові нормативні положення з більш суворими вироками за злочини, потрібні додаткові ресурси, а справи на високому рівні повинні розслідуватися і розглядатися в судах більш активно", - йдеться в повідомленні Ради Європи.

В MONEYVAL констатують, що Україна стоїть перед значними ризиками в питанні відмивання коштів через корупції та незаконної економічної діяльності, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство".

"Величезний розмір тіньової економіки, посилений широкомасштабним використанням готівкових коштів, робить її особливо вразливою. Серед поширених механізмів відмивання коштів в Україні - так звані конвертаційні центри, з допомогою яких гроші перетікають з реальною в тіньову економіку і які використовуються для переведення коштів у готівку з подальшим вивезенням з країни", - наголошується в звіті. При цьому в MONEYVAL заявляють, що влада України демонструють "досить хороше розуміння ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму".

"Однак розуміння може бути посилена в таких сферах, як транскордонні ризики і ризики, що виникають у некомерційному секторі та в відношенні юридичних осіб", - вважають експерти. У звіті говориться, що з часу останньої оцінки, зробленої в 2009 році, Україна здійснила ряд бажаних кроків, а саме: в 2014 році прийняла спеціальний закон про посилення процедури фінансового моніторингу та збільшення зусиль у сфері боротьби з корупцією шляхом створення Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Серед інших позитивних ініціатив - "дуже значні зусилля" Національного банку України по усуненню зловмисників від контролю над банками, а також успішне розслідування справ, пов'язаних з відмиванням коштів. "Відділ фінансової розвідки проводить якісний оперативний аналіз;

механізми збору та обробки даних виявилися ефективними, що призвело до того, що значна кількість справ було передано правоохоронним органам. У той же час відділ опинився в критичному стані, оскільки IT-система застаріла, а штатний розклад більше не є достатнім, щоб впоратися з постійно зростаючими робочими навантаженнями. Якщо це питання не буде розглянуто терміново, це може негативно вплинути на ефективне функціонування відділу", - попереджають в MONEYVAL.

Також експерти вказують на те, що відмивання коштів, як і раніше, по суті розглядається як злочин "вторинного рівня" на додаток до предикатному правопорушення (основне правопорушення - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом).

"Кожен раз, коли виноситься вирок по справі про відмивання коштів, він майже завжди менше, ніж для основного правопорушення. Покарання повинно бути більш переконливим на практиці", - наголошується в доповіді. Експерти рекомендують ввести положення Кримінального кодексу України, які б передбачали, що особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть при відсутності засудження за предикатний злочин. У доповіді також говориться, що до 2014 року кримінальні розслідування щодо відмивання коштів зазвичай велися щодо місцевих чиновників, а не чиновників вищого рівня. З березня 2014 року були зроблені активні кроки щодо осіб, які мають зв'язки з колишнім режимом; на сьогоднішній день складні розслідування привели лише до двох судовим вироками, один з яких стосується відмивання коштів у значних обсягах.

"Необхідно більше судових переслідувань і засуджень у справах, пов'язаних з корупцією, злодійством і розкраданням державного майна на високому рівні не тільки особами, пов'язаними з колишнім режимом, але й діючими посадовими особами та їх партнерами", - вважають в MONEYVAL. Фахівці також окремо висловилися щодо механізму конфіскацій.

"Навіть незважаючи на те, що влада останнім часом почала агресивно утримувати фінанси у справах про корупцію високого рівня з метою конфіскації, режим конфіскації не застосовується послідовно по всіх справах", - йдеться в доповіді. Щодо фінансування тероризму в MONEYVAL вказали, що Україна встановила окреме правопорушення і вводить систему боротьби з цим явищем. "Однак існують технічні недоліки, які необхідно вирішувати, щоб привести рамки у відповідність з міжнародними стандартами", - зазначається в доповіді. Україна повинна на першому пленарному засіданні в 2019 році повідомити MONEYVAL щодо реалізації рекомендацій.