конвертаційний центр

Чому конвертаційні центри не зникають, попри те, що запрацювали і єдиний реєстр податкових накладних, і система електронного адміністрування ПДВ?

За результатами обшуків вилучено близько 800 тисяч доларів.

Крім того, конвертатори виводили зароблену бізнесом валюту за межі України.

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині припинила Служба безпеки України спільно з фіскальною службою,

За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено у "тінь" майже півмільярда гривень.

Співробітники СБ України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад один мільярд гривень

У Києві у приміщенні Приватбанку співробітники СБУ затримали кур'єра конвертаційного центру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 11 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Слов'янську діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у п'ятнадцять мільйонів гривень,

Харківські і дніпропетровські податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр.

У Києві співробітники податкової спільно з ГПУ ліквідували один з найбільших за останній час конвертаційних центрів з величезним оборотом.

У Луганській області співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця "відмивалося" понад 10 мільйонів гривень

Через конвертаційний центр переводили в готівку кошти на потреби одного з кандидатів у мери Києва

У Харківській області Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, який використовувався для фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

З початку року зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 800 млн грн