Гроші, готівкові з фіктивних рахунків, перевозилися на окуповані території
Зловмисниками виявилися жителі Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові. Вони використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.
На рахунки фіктивних підприємств перераховувалися кошти, які після переводилися в готівку в банківських відділеннях Харкова. Кур'єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували готівку через платіжні картки і за допомогою чекових книжок. Готівка накопичувалася в офісних приміщеннях, після чого переправлялася в Луганській області на території, підконтрольні незаконним збройним формуванням.
Під час проведення обшуків у зловмисників вилучено понад трьох мільйонів гривень, велику кількість платіжних карт різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 мільйона гривень, записи з відмітками процентних ставок від конвертаційних операцій, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди і печатки фірм з ознаками фіктивності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
