Ліквідовано потужний «конвертаційний центр», який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та у м.Києві. Щомісяця у «тіньовий» обіг виводилося понад 500 млн грн.
Нелегальна фінансова структура надавала послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження.
